Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan düzenlemede kamusal nüfuz sahibi şahısların finansal süreçlerinde sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağı bildirildi.
Kimleri kapsıyor?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Kabahatleri Araştırma Şurası (MASAK), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında genel bildirimde, kamusal nüfuz sahibi şahıslar olarak; seçimle ya da atama kamusal vazife tevdi edilen üst seviye gerçek bireyleri ve milletlerarası kuruluşların idare konseyi üyelerini, üst seviye yöneticilerini ve muadil vazife yapan öteki bireyleri belirtiyor.
Çevre de izlenecek.
Tebliğde finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve mesleklerle kripto varlıkların hizmet sağlayıcıları, müşterilerin kamusal nüfuz sahibi olup olmadığının belirlenmesinde önlem alacak.
Tedbirler, yabancı bir ülke tarafından seçilen, atanan kamusal nüfuz sahibi bireyler ve/veya eşleri, birinci derecede akrabaları, yakınları ve tesis edilen iş münasebetlerini kapsayacak.
Görev bitince yükümlülük bitmiyor.
Türkiye tarafından bu bireylerin, iş bağı ve gerçekleştirilen süreçleri yüksek riskli olarak değerlendirildiğinde önlemler devreye girecek. Ayrıyeten, bu şahısların vazifeden ayrılmaları halinde bir yıl müddetle de uygulama devrede olacak.
Yükümlülüklere uyulmaması halinde ‘suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun’da öngörülen cezalar uygulanacak.
